ED Raid Haryana: हरियाणा में पड़ी ED की रेड. 68.59 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई कुर्क

वाटिका लिमिटेड ग्रुप पर कार्रवाई
बता दें कि ईडी ने यह कार्रवाई वाटिका लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के निदेशकों पर 2000 से अधिक निवेशकों के करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। इन निवेशकों से कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश करवाया, लेकिन उन्हें समय पर रिटर्न नहीं दिया गया। इसके बजाय कंपनी ने जमा की गई राशि को किसी अन्य प्रोजेक्ट या कंपनी में डायवर्ट कर दिया। यह जांच 2021 में आर्थिक अपराध शाखा दिल्ली द्वारा वाटिका लिमिटेड, के प्रमोटरों अनिल भल्ला और गौतम भल्ला और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई कई एफआईआर के बाद हुई है।
ईडी, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स वाटिका लिमिटेड से संबंधित बिल्डर-निवेशक मामले में 16.01.2025 को लगभग 68.59 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की लगभग 27.36 एकड़ कृषि भूमि सहित 9 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।
— ED (@dir_ed) January 17, 2025
असल में ईडी ने कहा कि वाटिका लिमिटेड ने अपने निवेशकों को भविष्य की परियोजनाओं के लिए ज्यादा रिटर्न का वादा किया था जिसमें निर्माण के दौरान सुनिश्चित भुगतान और पूरा होने के बाद लीज-रेंट रिटर्न आदि शामिल थे।
पहले भी हो चुकी है छापेमारी
ईडी ने इससे पहले वाटिका लिमिटेड और उसकी साथ की संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली और गुरुग्राम समेत 15 स्थानों पर अक्टूबर में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने निवेश से जुड़े दस्तावेज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए गए लोन के कागजात, और डिजिटल उपकरण जैसे पैन ड्राइव, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, और मोबाइल फोन जब्त किए थे।